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Los 29 acusados por el caso del Fórum Filatélico llegan a juicio hoy

El presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones Nieto, y otros 28 acusados por la presunta estafa de la sociedad de inversión filatélica comienzan a ser juzgados mañana, lunes, en la Audiencia Nacional, acusado de delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales. huffingtonpost.es »

2017-9-19 15:30

El dimitido Moix dejó su programa para la Fiscalía Anticorrupción en la memoria de 2016

El dimitido Manuel Moix, que renunció a su cargo como fiscal jefe Anticorrupción tras descubrirse su participación en una sociedad familiar en el paraíso fiscal de Panamá, dejó escrito su programa para la casa que dirigió durante apenas unos meses en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2016, difundida este martes. abc.es »

2017-9-5 14:43

Caso 3%: La Guardia Civil busca la agenda de Gordó en el Palau

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción reclamaron ayer en el Palau de la Generalitat, el Parlament, la conselleria de Justicia y la sede del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) las agendas y registros de visitas del ex alto cargo de la extinta Convergència Germá Gordó, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga como un engranaje clave de la «trama del 3%», que supuestamente nutrió durante años las arcas de esta formación a cambio de adjudicaciones públicas. larazon.es »

2017-7-22 16:08

Caso 3%: Las agendas delatoras de Gordó

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción reclamaron ayer en el Palau de la Generalitat, el Parlament, la conselleria de Justicia y la sede del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) las agendas y registros de visitas del ex alto cargo de la extinta Convergència Germá Gordó, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga como un engranaje clave de la «trama del 3%», que supuestamente nutrió durante años las arcas de esta formación a cambio de adjudicaciones públicas. larazon.es »

2017-7-21 11:12

Luzón, un hombre de Anticorrupción, dirigirá esa fiscalía

Alejandro Luzón, actual jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, será el nuevo jefe de Anticorrupción. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, hará esa proposición al Gobierno después de que ayer el Consejo Fiscal apoyara de forma mayoritaria a este candidato entre los seis que se habían presentado. abc.es »

2017-7-6 06:32

Luzón se propone acabar con las filtraciones en Anticorrupción

Alejandro Luzón (Madrid, 1964), fiscal del «caso Bankia» o de las «tarjetas black», dirigirá la Fiscalía Anticorrupción, una silla «caliente» vacante tras el efímero paso de Manuel Moix, que dimitió el pasado 1 de junio, apenas tres meses después de tomar posesión, al hacerse pública la existencia de su sociedad familiar en Panamá. larazon.es »

2017-7-7 04:53

La UDEF lanzan un operativo contra el fraude de subvenciones en el Grupo Zed que implica al presidente de 'La Razón'

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicas y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves un operativo contra el Grupo Zed y la familia al frente de esta empresa, los Pérez Dolset, por dañar a sus accionistas con su concurso de acreedores, han informado a Europa Press fuentes policiales. huffingtonpost.es »

2017-6-30 12:16

Conde acusa a Anticorrupción de silenciar las «pruebas ilícitas» de la UCO contra él

Tras la polémica atribución delictiva a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, en una adjudicación –que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco desestimó– y las quejas del ex ministro Rodrigo Rato sobre su actuación «absolutamente contraria a la legalidad» en la causa en la que se investiga el origen de su patrimonio familiar, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha topado ahora con Mario Conde. larazon.es »

2017-6-28 03:13

Admitida a trámite la querella de Anticorrupción contra el despacho de Montoro

El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes de Equipo Económico, despacho fundado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2006, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados, según han informado fuentes fiscales a Europa Press. larazon.es »

2017-6-28 12:46