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Gestha destaca la "excepcional colaboración" de Falciani con Anticorrupción contra el blanqueo

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) lamenta que España se encuentre entre los siete países de la UE que peor protegen a los delatores de delitos fiscales y remarca la "excelente colaboración" del informático Hervé Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales. eleconomista.es »

2018-4-5 16:02

Granados desliga las siglas de su agenda de pagos al PP

La declaración de ayer del ex consejero madrileño Francisco Granados ante el instructor del «caso Púnica», Manuel García Castellón, se convirtió en una sopa de letras en la que el que fuera secretario general del PP de Madrid desvinculó las siglas anotadas en su agenda de supuestos donantes del PP, unas equivalencias defendidas por la Fiscalía Anticorrupción que, a las puertas de la Audiencia Nacional, calificó de mero ejercicio de «Tetris» tras su comparecencia. larazon.es »

2018-3-1 05:49

Anticorrupción maniobra contra los «salvoconductos»

La Fiscalía Anticorrupción insiste en dar sentido a lo que entiende un sinsentido, pese a que la Audiencia de Sevilla ya le ha dicho que no lo es. Ayer volvió a colocar en el meollo del «macroproceso» de los ERE la salida de ex cargos públicos de las múltiples piezas abiertas en torno a las ayudas repartidas por el Gobierno andaluz, después de que el tribunal que enjuicia ya a 22 de ellos ratificara en el auto en el que resolvió las cuestiones previas de las partes que se les juzga sólo por lo relativo al sistema por el que se asignaron los fondos públicos. larazon.es »

2018-3-1 05:48

Un diputado de la Duma, en el banquillo de la Audiencia Nacional

Este lunes Vladislav Reznik, un miembro de la Duma que ha sido presidente de la comisión parlamentaria de mercados financieros entre otros cargos relevantes, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional junto a su mujer y otros diecisiete acusados de blanqueo de dinero y asociación ilícita, ya que lo relativo a los delitos fiscales supuestamente cometidos se juzgarán en una causa aparte. abc.es »

2018-2-19 05:00

El hermano de Ignacio González rechaza declarar en la comisión anticorrupción

El hermano del expresidente madrileño Ignacio González, Pablo González, ha rehusado este viernes hacer declaraciones en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid para informar sobre el caso del campo de golf del Canal de Isabel II por su condición de investigado en el 'caso Lezo'.Seguir leyendo.... elperiodico.com »

2018-2-16 10:00

El tribunal envía a prisión provisional a Millet y Jordi Montull después de la condena del caso Palau

La Audiencia de Barcelona ha acordado este lunes enviar a prisión de forma inmediata a los saqueadores confesos del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, tras ser condenados por el expolio de la institución cultural. huffingtonpost.es »

2018-2-6 13:08

La Audiencia Provincial reabre el caso del amaño en el Levante-Zaragoza

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado la reapertura de la investigación por un presunto amaño del encuentro de Primera División Levante-Zaragoza, que se disputó en mayo de 2011. Según ha podido saber EFE, la Audiencia Provincial ha estimado los recursos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), el Deportivo de La Coruña y la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento provisional dictado en agosto de 2017. abc.es »

2018-1-26 14:43

La Fiscalía Anticorrupción resalta que el alcalde de Alicante es abogado al culparle de fraccionar contratos

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha resaltado que el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, sea abogado por su posible responsabilidad en la investigación judicial por posible prevaricación al trocear contratos por un montante global de 190. abc.es »

2017-12-15 21:43

Los dueños de Equipo Económico dicen que se limitaron a «aceptar» un contrato a dedo

Los responsables de Equipo Económico, el despacho que nació en 2006 como Montoro y Asociados, declararon el martes como investigados ante la titular del Juzgado de Instrucción 22 de Madrid. Según fuentes consultadas por ABC, negaron las acusaciones de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, relativa a un informe de 216. abc.es »

2017-11-27 07:17

Ignacio González puede salir de prisión después de 201 días

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón aceptó ayer la petición de la Fiscalía Anticorrupción de conceder la libertad bajo fianza de 400. 000 euros al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión preventiva desde el pasado 21 de abril –201 días en total a fecha de ayer– por su implicación en presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II. larazon.es »

2017-11-8 04:52

José Manuel Villarejo pasará a disposición judicial en las próximas horas

El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, tomará declaración a lo largo del domingo al comisario jubilado José Villarejo, detenido junto a otras seis personas, por delitos de cohecho, blanqueo, inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. estrelladigital.es »

2017-11-5 14:21

La Fiscalía considera que la caja B del PP está «plenamente acreditada»

Tras más de un año de juicio, la Fiscalía Anticorrupción considera que ha quedado «plena y sobradamente acreditada la caja B del PP» reflejada en los papeles de Bárcenas. Asimismo, según expuso ayer la fiscal Concepción Sabadell –en la segunda jornada de su informe final–, «hay sobrada prueba de que el PP se benefició de la actividad delictiva» llevada a cabo por la «trama Gürtel» (que ha sentado en el banquillo a 37 acusados por la primera época de la red liderada por el empresario Francisco Correa, entre 1999 y 2005). larazon.es »

2017-10-27 05:13

El fiscal anticorrupción tiene un plan para acabar con las filtraciones

Además, atendió específicamente a las filtraciones que se hacen a los medios, “un problema de extraordinaria gravedad”, según afirmó el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Maza hizo esta aseveración el pasado mes de mayo, en pleno escándalo de corrupción en el que se vio envuelto Manuel Moix, por entonces, jefe anticorrupción, y por el que se vio obligado a dimitir. lconfidencialdigital.com »

2017-10-12 02:00

El fiscal mantiene la pena de 125 años de cárcel para Correa y rebaja la acusación a Bárcenas y López Viejo

La fiscal ha mantenido este lunes en el juicio del caso Gürtel su petición de 125 años y un mes de prisión para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, y ha rebajado las acusaciones por delitos fiscales para el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo. huffingtonpost.es »

2017-10-10 12:47

Anticorrupción señala que el Popular falseó las cuentas de su ampliación

El peso del rescate de Banco Popular comienza a caer de lleno sobre sus exdirectivos. El fiscal Anticorrupción que lleva el caso, Antonio Romeral, ya apunta a que en los meses previos a la resolución de la entidad que llevó a los accionistas a perder toda su inversión hubo hechos constitutivos de delito contra el mercado y los consumidores. eleconomista.es »

2017-9-26 22:58