Результатов: 98

EEUU ayudó a Rusia a evitar un atentado terrorista en la catedral de San Petersburgo

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha agradecido este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la entrega de una información que permitió a las fuerzas de seguridad rusas desbaratar un intento de atentado en la catedral de Nuestra Señora de Kazán, en San Petersburgo, y detener a los implicados. eleconomista.es »

2017-12-18 22:45

Un donante de la caja B del PP: “Yo ayudo al partido para que me traten bien”

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa conocida como 'los papeles de Bárcenas', José de la Mata, ha vuelto a citar en calidad de investigado para este martes al empresario Rafael Palencia, presidente de la empresa Degremont Iberia, y que presuntamente aparece una grabación reconociendo donaciones al Partido Popular. republica.com »

2017-11-14 12:48

Luz en la 'Operación Sombra': así ayudó el ICBC a lavar millones de criminales chinos en España

En 2016, el mayor banco del mundo por activos, el Banco Industrial y Comercial de China, el ICBC, se vio involucrado en una investigación sobre lavado de dinero masivo desde España. La Guardia Civil registraba su sede en Madrid en un caso que retrata el funcionamiento del comercio chino clandestino en España que prosperó al calor de la crisis. eleconomista.es »

2017-8-2 01:39

El juez investiga si el Santander ayudó a los Botín a ocultar el 8% de Bankinter

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado en calidad de investigados a siete directivos del Banco Santander y otros tres de BNP Paribas por colaborar en un presunto delito de blanqueo de capitales a través del banco suizo HSBC Private Bank Suisse y en la ocultación, además, del 8% de Bankinter en manos de los hermanos Emilio y Jaime Botín. eleconomista.es »

2017-5-4 01:01

Génova ayudó a blanquear la financiación del PP de Madrid

Génova colaboró con la financiación irregular de las campañas electorales del PP de Madrid. La Tesorería Nacional del partido se puso de acuerdo con los responsables regionales para diseñar una operativa fraudulenta con la que blanquear dinero negro para los actos de la formación encabezada por Esperanza Aguirre y burlar así los controles legales establecidos. huffingtonpost.es »

2017-3-25 12:17

Trump rechaza el informe de la CIA que afirma que Rusia le ayudó a ganar las elecciones

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha tachado de "ridícula" la conclusión de la CIA de que Rusia lanzó ciberataques con el objetivo expreso de ayudarle a ganar las elecciones de noviembre y opinó que es una mentira impulsada "por los demócratas", que se resisten a aceptar su derrota en las urnas. eleconomista.es »

2016-12-11 20:53