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Los Pujol son investigados por blanquear dinero con premios de lotería

La Policía Judicial está investigando a la familia Pujol por blanquear dinero con décimos de la lotería, según informa 'El Mundo' en su portada de este lunes. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha comunicado a la Audiencia Nacional que la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola cobró en el 2004 tres décimos de lotería premiados con 180. elperiodico.com »

2018-2-19 00:40

Detenido Rosell acusado de blanquear 15 millones por derechos de TV de Brasil

Cantidad que se repartió con el expresidente de la federación de fútbol de Brasil Ricardo Teixeira y luego ocultó en Andorra. La investigación se inició por el cobro de comisiones ilícitas por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol que posteriormente se blanqueaban a través de empresas en paraísos fiscales. lainformacion.com »

2017-5-24 09:24

Génova ayudó a blanquear la financiación del PP de Madrid

Génova colaboró con la financiación irregular de las campañas electorales del PP de Madrid. La Tesorería Nacional del partido se puso de acuerdo con los responsables regionales para diseñar una operativa fraudulenta con la que blanquear dinero negro para los actos de la formación encabezada por Esperanza Aguirre y burlar así los controles legales establecidos. huffingtonpost.es »

2017-3-25 12:17

El director de la televisión de Andorra ayudó a los Pujol a blanquear su fortuna

La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, ha señalado a Francesc Robert, exdirector de la televisión andorrana, de haber ayudado al clan de los Pujol a canalizar el dinero de la familia desde la banca del Principado a Sociedades Pantalla en Gran Bretaña que finalmente acababan en inversiones inmobiliarias en Croacia. eleconomista.es »

2016-10-6 13:04

Castro abre la vía para juzgar a Matas y su mujer por blanquear para su palacete

Siete años después de que la Fiscalía Anticorrupción detectara presuntas irregularidades en la compra y reforma del palacete que el expresidente del Govern Jaume Matas posee en el casco antiguo de Palma, el juez José Castro ha puesto fin a estas pesquisas y ha abierto con ello la vía para sentar al exmandatario autonómico en el banquillo de los acusados por un delito de blanqueo de capitales. eleconomista.es »

2016-9-1 16:28

Absuelto el capo de la Camorra napolitana de blanquear el dinero de vender hachís

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al considerado capo de la Camorra napolitana, Giuseppe Polverino, conocido como 'O Barone' y otros 20 acusados de pertenecer a su clan a los que la Fiscalía Anticorrupción acusaba de blanquear el dinero obtenidos por la venta de hachís a través de proyectos urbanísticos en España. eleconomista.es »

2016-5-11 17:57

Así ayudó Deutsche Bank a blanquear 10.000 millones de dinero negro procedente de Rusia

Un informe interno revela cómo todos los controles internos del Deutsche Bank fallaron a la hora de detectar e impedir un enorme flujo de dinero negro que salía de Rusia utilizando los canales de la entidad financiera, y cómo el banco alemán no cumplió con su mandato de alertar a los reguladores en Fráncfort, Londres y Nueva York. eleconomista.es »

2016-4-14 11:19

Una inmobiliaria y una empresa de eventos pudieron blanquear el dinero de Conde

El entramado desde donde proviene el dinero incluye paraísos fiscales como Islas de Man, Nevis y Tórtola, según la investigación de la Unidad Central Operativa. La UCO considera que al menos 12 millones de euros entraron en España a través de dos empresas: la inmobiliaria Black Royal Oak y Barnacla (especializada en eventos).  lainformacion.com »

2016-4-14 00:38