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Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales -incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »
La Comisión Europea ha detectado hasta ahora un total de 40 productos o servicios que podrían ser vulnerables a riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior, sobre los que está basando la elaboración normativa de los últimos años. eleconomista.es »
El director financiero del grupo bancario holandés ING, Koos Timmermans, dimitirá de este cargo y como miembro de su junta directiva después de que la entidad fuese multada la semana pasada con 775 millones de euros por permitir durante años que sus cuentas se usasen para blanquear dinero. eleconomista.es »
Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les efactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley para transponer y adaptar a la normativa española las exigencias europeas recogidas en la IV Directiva de prevención de blanqueo de capitales. eleconomista.es »
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye la transposición de diferentes Directivas Europeas, entre ellas las relativas a garantizar la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y perfeccionar la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo. elplural.com »
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decidido mantener en prisión al comisario jubilado José Villarejo, y ha impuesto una fianza de un millón de euros a su socio, el abogado Rafael Redondo, al que ha dado un plazo de siete días para abonarla. abc.es »
El ex director gerente del FMI asegura que ex presidentes del Gobierno y ministros también han cobrado a través de sociedades elpais.com »
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado hoy el presunto blanqueo de capitales a través de sociedades en el exterior que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya que, ha dicho, no ha cometido ningún delito "ni fiscal, ni de otro tipo". eleconomista.es »
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, ha citado a declarar a las 11:00 horas de este lunes al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por presunto blanqueo de capitales en la causa que se instruye por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar. huffingtonpost.es »
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declara hoy en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid en calidad de investigado, en el marco de las pesquisas por el supuesto blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. eleconomista.es »
Lamela da 24 horas al expresidente del Barcelona para depositar la cantidad requerida por responsabilidad civil elpais.com »
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad provisional con la obligación de realizar comparecencias quincenales al socio de Jordi Pujol Ferrusola Bernardo Domínguez Cereceres, imputado por los delitos de blanqueo, falsedad y frustración en la ejecución (previsto por la ocultación de bienes inmersos en procedimientos judiciales). elperiodico.com »
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad provisional con la obligación de realizar comparecencias quincenales al socio de Jordi Pujol Ferrusola Bernardo Domínguez Cereceres, imputado por los delitos de blanqueo, falsedad y frustración en la ejecución (previsto por la ocultación de bienes inmersos en procedimientos judiciales). elperiodico.com »
La red liderada por el expresidente del Barcelona blanqueó casi 15 millones de euros elpais.com »
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). huffingtonpost.es »
El actor y productor de películas para adultos se acerca a juicio por pornografía infantil y revelación de secretos elpais.com »
"Estamos pidiendo más obligaciones en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, porque queremos más obligaciones, ya que estamos comprometidos para ejercer una función pública, distinguiendo lo que es un profesional liberal y lo que somos, funcionarios públicos", anunció hoy José Marqueño, presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL), entidad que agrupa a notarios de 87 países. eleconomista.es »
El Tribunal de Corts avala a la juez Canòlic Mignorance y se niega a archivar por el momento la causa contra el ex presidente del Barça, al que también se investiga, por los mismos hechos, en la Audiencia Nacional de España estrelladigital.es »
La entidad bancaria de la familia Cerqueda aparece de forma recurrente en casos de blanqueo pero hasta ahora no ha sido implicada estrelladigital.es »
La caída del exministro, detenido el martes en Valencia, empezó con la incautación en 2015 por parte de la Guardia Civil de cuatro folios elpais.com »
El exministro de Economía tendrá finalmente que declarar ante el juez por un presunto delito de blanqueo que destapó un informe de la UCO el pasado año. La Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso de archivo de Rato y pide que continúe siendo investigado. cadenaser.com »
La Operación Erial investiga la repatriación de las supuestas comisiones ilegales ocultadas durante años en el extranjero elpais.com »
El expresidente del Consell y exministro está acusado de tener dinero negro en paraísos fiscales procedente de comisiones obtenidas por adjudicar contratos de manera irregular - Agentes de la UCO de la Guardia Civil lo ha arrestado esta mañana en su casa de València y anuncia más detenciones en las próximas horas levante-emv.com »
La Guardia Civil registra la vivienda del exministro de Aznar en Valencia elpais.com »
El exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana ha sido detenido este martes en Valencia por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de delito fiscal. abc.es »
Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el Partido Popular, ha sido detenido a primera hora de la mañana de este martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.Seguir leyendo.... elperiodico.com »
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta casi 13 años de cárcel a los 23 miembros de un grupo que enviaba dinero procedente del tráfico de cocaína a Colombia a través de una decena de locutorios en Madrid y Albacete cadenaser.com »
La Fiscalía lo acusa de beneficiarse de una subvención de la Junta de Andalucía en 2011 levante-emv.com »
La Guardia Civil desmantela una estructura criminal encabezada por un padre y una hija de Valencia y detiene a 43 personas elpais.com »
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigado (imputado) a la entidad financiera CaixaBank como persona jurídica por un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado cree que diez sucursales del banco situadas cerca del polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), ayudaron supuestamente a lavar dinero a mafias chinas en las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora. huffingtonpost.es »
El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) lamenta que España se encuentre entre los siete países de la UE que peor protegen a los delatores de delitos fiscales y remarca la "excelente colaboración" del informático Hervé Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales. eleconomista.es »
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declarará el próximo 5 de abril en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid en calidad de investigado, en el marco de las pesquisas por el supuesto blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. huffingtonpost.es »
El consejero delegado del Cádiz ingresará en prisión por miedo a la posible destrucción de pruebas cadenaser.com »
La Policía Nacional ha detenido en Alicante al histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993 y quien tenía en vigor tres reclamaciones internacionales por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. abc.es »
El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) tramitó 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2016, lo que supone un incremento del 4,89 por ciento respecto a un año antes. eleconomista.es »
Autoriza a los investigadores a acceder al servicio de blanqueo de capitales para revisar cuentas de todos los responsables elperiodico.com »
El polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada ha centrado los registros policiales. La red utilizaba intermediarios para no tributar en España y enviar el dinero a China cadenaser.com »
El fiscal general del estado, Tarek William Saab, ha informado este viernes de que el empresario Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de la petrolera estatal PDVSA Rafael Ramírez Carreño, ha sido detenido por presunta corrupción. abc.es »
La exconcejala se desdice en su quinta declaración y alega que estaba medicada cuando se autoinculpó levante-emv.com »
Gestha reitera la necesidad de un plan de lucha contra el fraude fiscal “realista y eficiente”, con el que se podrían recaudar a medio plazo hasta 40.000 millones. nuevatribuna.es »
María José Alcón asegura que realizó esas acusaciones para vengarse de su partido elperiodico.com »
El comisario jubiladoJosé Villarejo y el comisario principal Carlos Salamanca, actual jefe de la Unidad Central de Fronteras de la Comisaría General de Extranjería, dirigían una organización criminal que introducía en España de forma ilegal a ciudadanos de África a cambio de importantes sumas de dinero o regalos de alto valor. abc.es »
Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero" levante-emv.com »
El polémico policía supuestamente recibió dinero y regalos por dar "servicios de inteligencia" elpais.com »
La Policía ha detenido este viernes al excomisario José Manuel Villarejo, acusado de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales dentro de una operación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en la que han sido apresadas varias personas más. eleconomista.es »
En los últimos meses hemos oído demasiado a menudo aquello de "no sé nada", "no recuerdo qué firmé" o "las cuentas las llevaba otro" en los numerosos juicios que se están llevando a cabo en nuestro país contra personas físicas, organizaciones y entidades que están siendo investigadas por haber cometido algún tipo de conducta delictiva relacionada con el fraude o el blanqueo de capitales. eleconomista.es »
Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción levante-emv.com »
Los magistrados consideran que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública" elpais.com »
Un «banco de blanqueo» que acaparó millones de euros en efectivo de los grupos criminales a los que servía. Con esa contundencia se expresa el juez Ismael Moreno en el auto por el que imputa al banco ICBC Luxemburgo que debe ahora nombrar un representante y un abogado para asistirle en su declaración ante la Audiencia Nacional. abc.es »
