La juez Lamela procesa a Rosell por blanqueo y organización criminal
La red liderada por el expresidente del Barcelona blanqueó casi 15 millones de euros elpais.com »
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La juez procesa a Sandro Rosell por blanqueo y organización criminal
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). huffingtonpost.es »
2018-6-30 13:47
Torbe, el rey del porno español, se libra de los delitos de blanqueo y trata de mujeres
El actor y productor de películas para adultos se acerca a juicio por pornografía infantil y revelación de secretos elpais.com »
2018-6-25 12:58
Lucha contra el blanqueo: el Notariado pide más funciones
"Estamos pidiendo más obligaciones en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, porque queremos más obligaciones, ya que estamos comprometidos para ejercer una función pública, distinguiendo lo que es un profesional liberal y lo que somos, funcionarios públicos", anunció hoy José Marqueño, presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL), entidad que agrupa a notarios de 87 países. eleconomista.es »
2018-6-22 21:06
Andorra seguirá la causa por blanqueo contra Rosell y Besolí
El Tribunal de Corts avala a la juez Canòlic Mignorance y se niega a archivar por el momento la causa contra el ex presidente del Barça, al que también se investiga, por los mismos hechos, en la Audiencia Nacional de España estrelladigital.es »
2018-6-15 18:26
LA UDEF acusa a Andbank de usar a 30 clientes para el blanqueo de los Pujol
La entidad bancaria de la familia Cerqueda aparece de forma recurrente en casos de blanqueo pero hasta ahora no ha sido implicada estrelladigital.es »
2018-6-13 10:19
Zaplana describió su red de blanqueo en cuatro folios manuscritos
La caída del exministro, detenido el martes en Valencia, empezó con la incautación en 2015 por parte de la Guardia Civil de cuatro folios elpais.com »
2018-5-24 06:39
La Audiencia Provincial vuelve a rechazar el archivo de la causa por blanqueo contra Rodrigo Rato
El exministro de Economía tendrá finalmente que declarar ante el juez por un presunto delito de blanqueo que destapó un informe de la UCO el pasado año. La Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso de archivo de Rato y pide que continúe siendo investigado. cadenaser.com »
2018-5-24 18:58
Detenido Zaplana por una trama de blanqueo con conexiones en Uruguay y Panamá
La Operación Erial investiga la repatriación de las supuestas comisiones ilegales ocultadas durante años en el extranjero elpais.com »
2018-5-22 19:23
Zaplana, detenido en València por blanqueo de capitales y delito fiscal
El expresidente del Consell y exministro está acusado de tener dinero negro en paraísos fiscales procedente de comisiones obtenidas por adjudicar contratos de manera irregular - Agentes de la UCO de la Guardia Civil lo ha arrestado esta mañana en su casa de València y anuncia más detenciones en las próximas horas levante-emv.com »
2018-5-22 12:40
Detenido Eduardo Zaplana por blanqueo de capitales y cohecho
La Guardia Civil registra la vivienda del exministro de Aznar en Valencia elpais.com »
2018-5-22 12:13
Eduardo Zaplana, detenido por un supuesto delito fiscal y de blanqueo de capitales
El exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana ha sido detenido este martes en Valencia por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de delito fiscal. abc.es »
2018-5-22 10:43
Zaplana, detenido por blanqueo de capitales
Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el Partido Popular, ha sido detenido a primera hora de la mañana de este martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.Seguir leyendo.... elperiodico.com »
2018-5-22 08:26
Condenada una red que blanqueó más de 30 millones del narcotráfico a través de locutorios de Madrid y Albacete
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta casi 13 años de cárcel a los 23 miembros de un grupo que enviaba dinero procedente del tráfico de cocaína a Colombia a través de una decena de locutorios en Madrid y Albacete cadenaser.com »
2018-5-6 10:30
El exsecretario de Canet se enfrenta a 7 años más por falsedad, estafa y blanqueo
La Fiscalía lo acusa de beneficiarse de una subvención de la Junta de Andalucía en 2011 levante-emv.com »
2018-4-25 01:53
Alcohol sin IVA, blanqueo y empresas pantallas: el negocio familiar que defraudó 25 millones al fisco
La Guardia Civil desmantela una estructura criminal encabezada por un padre y una hija de Valencia y detiene a 43 personas elpais.com »
2018-4-20 13:29
La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales de mafias chinas
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigado (imputado) a la entidad financiera CaixaBank como persona jurídica por un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado cree que diez sucursales del banco situadas cerca del polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), ayudaron supuestamente a lavar dinero a mafias chinas en las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora. huffingtonpost.es »
2018-4-20 17:22
Gestha destaca la "excepcional colaboración" de Falciani con Anticorrupción contra el blanqueo
El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) lamenta que España se encuentre entre los siete países de la UE que peor protegen a los delatores de delitos fiscales y remarca la "excelente colaboración" del informático Hervé Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales. eleconomista.es »
2018-4-5 16:02
Rodrigo Rato, imputado y citado a declarar por blanqueo de capitales
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declarará el próximo 5 de abril en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid en calidad de investigado, en el marco de las pesquisas por el supuesto blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. huffingtonpost.es »
2018-3-1 18:53
El juez envía a Quique Pina a la cárcel por blanqueo
El consejero delegado del Cádiz ingresará en prisión por miedo a la posible destrucción de pruebas cadenaser.com »
2018-2-2 20:12
Detienen en Alicante al histórico mafioso Fausto Pellegrinetti, huido hace 25 años
La Policía Nacional ha detenido en Alicante al histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993 y quien tenía en vigor tres reclamaciones internacionales por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. abc.es »
2018-1-22 14:43
El servicio que previene el blanqueo tramitó un 4,9% más de alertas sospechosas en 2016
El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) tramitó 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2016, lo que supone un incremento del 4,89 por ciento respecto a un año antes. eleconomista.es »
2018-1-20 22:48
El juez investiga si hubo blanqueo en el 1-O
Autoriza a los investigadores a acceder al servicio de blanqueo de capitales para revisar cuentas de todos los responsables elperiodico.com »
2018-1-19 20:00
Cae una de las mayores redes chinas de blanqueo con más de cien detenidos
El polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada ha centrado los registros policiales. La red utilizaba intermediarios para no tributar en España y enviar el dinero a China cadenaser.com »
2017-12-20 15:38
La Policía detiene a Diego Salazar, primo del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, por presunta corrupción
El fiscal general del estado, Tarek William Saab, ha informado este viernes de que el empresario Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de la petrolera estatal PDVSA Rafael Ramírez Carreño, ha sido detenido por presunta corrupción. abc.es »
2017-12-2 08:43
Alcón niega ahora el blanqueo: "Estaba enfadada con el PP"
La exconcejala se desdice en su quinta declaración y alega que estaba medicada cuando se autoinculpó levante-emv.com »
2017-11-21 04:48
Caen las denuncias por delito fiscal y los expedientes por blanqueo de capitales
Gestha reitera la necesidad de un plan de lucha contra el fraude fiscal “realista y eficiente”, con el que se podrían recaudar a medio plazo hasta 40.000 millones. nuevatribuna.es »
2017-11-21 20:04
La concejala que confesó el blanqueo del PP de Rita Barberá dice ahora que mentía
María José Alcón asegura que realizó esas acusaciones para vengarse de su partido elperiodico.com »
2017-11-20 15:57
La red de Villarejo hacía servicios de inteligencia e introducía a guineanos
El comisario jubiladoJosé Villarejo y el comisario principal Carlos Salamanca, actual jefe de la Unidad Central de Fronteras de la Comisaría General de Extranjería, dirigían una organización criminal que introducía en España de forma ilegal a ciudadanos de África a cambio de importantes sumas de dinero o regalos de alto valor. abc.es »
2017-11-4 07:01
Detenido el excomisario Villarejo y su mujer por blanqueo y cohecho
Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero" levante-emv.com »
2017-11-4 20:18
El comisario José Villarejo, detenido por cohecho y blanqueo de capitales
El polémico policía supuestamente recibió dinero y regalos por dar "servicios de inteligencia" elpais.com »
2017-11-3 16:04
La Policía detiene al excomisario Villarejo por cohecho y blanqueo
La Policía ha detenido este viernes al excomisario José Manuel Villarejo, acusado de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales dentro de una operación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en la que han sido apresadas varias personas más. eleconomista.es »
2017-11-3 14:17
Cómo luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales en pymes
En los últimos meses hemos oído demasiado a menudo aquello de "no sé nada", "no recuerdo qué firmé" o "las cuentas las llevaba otro" en los numerosos juicios que se están llevando a cabo en nuestro país contra personas físicas, organizaciones y entidades que están siendo investigadas por haber cometido algún tipo de conducta delictiva relacionada con el fraude o el blanqueo de capitales. eleconomista.es »
2017-11-2 13:45
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato
Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción levante-emv.com »
2017-10-5 13:24
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato
Los magistrados consideran que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública" elpais.com »
2017-10-5 11:37
ICBC, abierto a un acuerdo judicial para rebajar su multa
Un «banco de blanqueo» que acaparó millones de euros en efectivo de los grupos criminales a los que servía. Con esa contundencia se expresa el juez Ismael Moreno en el auto por el que imputa al banco ICBC Luxemburgo que debe ahora nombrar un representante y un abogado para asistirle en su declaración ante la Audiencia Nacional. abc.es »
2017-9-14 05:50
La Audiencia abre procedimiento contra el banco chino ICBC por blanqueo
El juez Ismael Moreno cree que "la línea de negocio casi exclusiva" del banco chino era el blanqueo de capitales e investigará a la entidad como persona jurídica por un delito continuado de lavado de dinero de grupos criminales transferido de España a China. cadenaser.com »
2017-9-12 18:57
El juez Moreno de la Audiencia Nacional imputa por blanqueo al banco chino ICBC
El magistrado considera que la entidad captó ganancias de grupos criminales radicados en España elpais.com »
2017-9-11 16:41
El juez imputa a ICBC por el blanqueo de fondos de hasta tres grupos criminales
La entidad firmó un contrato de corresponsalía con Caixabank gracias al que las organizaciones mafiosas enviaron dinero a China. La actividad de la única sucursal de ICBC en España era auxiliar a sus clientes para lavar ese dinero presuntamente ilegal. lainformacion.com »
2017-9-11 15:06
Cesc Gay rueda una serie sobre de blanqueo con Leonardo Sbaraglia y Pere Arquillué
'Félix' incluye escenas en Andorra, Toulousse, Terrassa, Sabadell y Sant Pere de Ribes elperiodico.com »
2017-7-2 11:33
Cajas de cereales para el blanqueo de dinero desde Zaragoza
La Policía Nacional ha detenido a 20 personas de distintos puntos de España. El cabecilla contactaba con narcos y recogía el dinero para después enviarlo a Colombia cadenaser.com »
2017-6-30 12:39
La Fed impone una multa de 41 millones a Deutsche Bank por blanqueo
La Reserva Federal impuso el martes a Deutsche Bank una multa de 41 millones de dólares (36,6 millones de euros) por implementar prácticas "inseguras y erróneas" contra el blanqueo de dinero. eleconomista.es »
2017-5-31 11:22
El juez archiva la investigación a Rato por blanqueo de empresas privatizadas y arremete contra la Guardia Civil
El juez no ve delito de blanqueo, cohecho y malversación en la acusación contra Rato de beneficiarse de empresas que privatizó siendo ministro. La UCO acusaba a Rato de desviar 83 milllones de euros en campañas publicitarias a través de su entramado familiar. cadenaser.com »
2017-5-27 17:20
El juez archiva las “sospechas sin sustento” de que Rato blanqueó dinero con las empresas privatizadas
El instructor niega que tuviera potestad exclusiva para nombrar a amigos en empresas privatizadas elpais.com »
2017-5-26 15:23
La Fiscalía pide cárcel para Sandro Rosell, expresidente del Barça, por blanqueo
El exmandatario culé ha declarado durante más de dos horas en la Audiencia Nacional elpais.com »
2017-5-25 15:28
Detenido el expresidente del Barcelona Sandro Rosell por presunto blanqueo de capitales
El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha sido detenido este lunes por la Policía Nacional en el marco de una operación contra una trama de blanqueo de capitales. eleconomista.es »
2017-5-23 09:29
La mujer de Ignacio González facturó 25 millones bajo sospecha de blanqueo
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el 'caso Lezo' e investiga a Ignacio González por supuestas prácticas corruptas, tiene indicios de que el expresidente de la Comunidad de Madrid pudo haber utilizado a la empresa Subastas Segre, la compañía fundada por su mujer, Lourdes Cavero, imputada también en el caso, para blanquear capitales a través de la venta de obras de arte. eleconomista.es »
2017-5-8 07:00
Matas no se sentará en el banquillo por la compra y reforma del palacete
La Fiscalía no acusará al ex presidente balear Jaume Matas de un delito de blanqueo por la compra y posterior reforma de un palacete en el casco antiguo de Palma. Anticorrupción ha remitido un escrito al juez José Castro, instructor del procedimiento, en el que concluye que a lo largo de la investigación, que comenzó en 2008, no se ha puesto de manifiesto «indicio alguno» que revele que Matas «ha sido receptor de comisiones (sobornos) por la adjudicación de obra pública». larazon.es »
2017-5-5 02:36
Blanqueo de capital: más sospechas que nueces
Se confirma el ruido en materia de blanqueo de capitales. Un ruido que no parece acompañado de idénticos resultados. Las entidades financieras son las mejores oferentes de indicios, tanto por las reformas legislativas como por el incentivo que supusieron sanciones del pasado. estrelladigital.es »
2017-5-1 22:29
Bankia: 10.500 empleados contra el blanqueo y la financiación del terrorismo
La entidad destaca en su informe anual la formación en prevención - El banco reduce su red en 80 oficinas de particulares y pierde cuota de mercado levante-emv.com »
2017-4-25 11:00