Blanqueo - Последние новости [ Новости с фото ] | |
BBVA se enfrenta en Argentina a una investigación por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. eleconomista.es »
El cerebro del saqueo de la depuradora de Pinedo es juzgado en la Audiencia Nacional junto a un empresario de Aldaia levante-emv.com »
La sección segunda de la Audiencia considera probado que recibió dos relojes de un contratista del Ayuntamiento de València levante-emv.com »
La sentencia considera probado que quien fue mano derecha de Rita Barberá aceptó relojes de lujo a cambio de contratas municipales. Relojes que luego cambió por otros más caros para blanquear dinero cadenaser.com »
Federico Rettori trabajó para la Fundación Leo Messi entre 2012 y 2015, El cooperante argentino ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el futbolista del Barcelona, su padre, Jorge Messi, y la entidad como persona jurídica. elplural.com »
El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, su hijo Alejo Morodo y el resto de miembros de la trama (el lunes fueron detenidos cuatro de ellos, incluidas dos mujeres) recibieron alrededor de 14 millones de euros de la petrolera estatal venezolana Pdvsa desde 2008. abc.es »
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este lunes una operación por blanqueo de capitales ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en la que se han practicado cuatro detenciones, entre ellas las de un hijo de Raúl Morodo, catedrático de Derecho Constitucional y ex embajador español en Caracas, según confirman a Europa Press fuentes policiales. larazon.es »
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este lunes una operación por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción contra una supuesta trama de blanqueo de dinero procedente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que incluye registros en oficinas de Raúl Morodo, catedrático de Derecho Constitucional y exembajador español en Caracas. republica.com »
La Universidad Autonoma de Madrid contará, a partir de ahora con el aula 'UAM-Colegio de Registradores' para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. eleconomista.es »
El tribunal considera que no ha quedado probado que el expresidente del Barça ayudara al lavado de comisiones por partidos de la selección de Brasil elpais.com »
Las empresas que cometan delitos fiscales se enfrentarán a grandes multas por blanqueo de capitales. Las exigencias de Bruselas en materia de blanqueo alcanzarán también a las propias sociedades, que ya tienen una responsabilidad penal en España. eleconomista.es »
Un despacho de abogados español, Cremades&Calvo-Sotelo denunciará en la Audiencia Nacional al régimen chavista de Venezuela por blanqueo y emprenderá acciones para congelar sus activos en España estrelladigital.es »
Medio millón de euros en billetes de 50 han sido encontrados durante uno de los registros efectuados en la operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que se desarrolla desde primeras horas de la mañana en la provincia de Cádiz y en la que participan 250 agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación. larazon.es »
El Colegio de Registradores de España puso en marcha el pasado mes de octubre el 'Registro de Titularidades Reales', una herramienta que permite a la policía, tribunales y fiscales luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales. María... lconfidencialdigital.com »
La Comisión Europea ha actualizado y adoptado una nueva lista de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El listado incluye a 23 terceros países con deficiencias estratégicas en estas materias. eleconomista.es »
Junto a Ramón Prado Bugallo, el tribunal condena también con la misma pena a su primera esposa, a una hija, a su excuñada y a un empresario. Cada uno deberá pagar además una multa de seis millones de euros cadenaser.com »
Prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se ha convertido en un quebradero de cabeza para multitud de empresas que se ven obligadas a invertir importantes cantidades económicas, para evitar que este tipo de situaciones se de entre sus clientes. eleconomista.es »
La Guardia Civil ha dado por desarticulada en Andalucía una supuesta organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el marco de una operación en la que dos empresas náuticas de la Costa del Sol y de la Bahía de Cádiz han sido clausuradas. eleconomista.es »
En la derrota se retratan todos los mediocres: engreídos, soberbios, ignorantes, chabacanos, impertinentes. . . Cuando Susana Díaz desembarcó en el Hotel Ritz en la precampaña de las generales, su falso halo de solidez intelectual encandiló a quienes no la habían tratado nunca porque iba vestida con la estola del triunfo. abc.es »
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como imputado el próximo 15 de enero al abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del exfiscal general del Estado y actual magistrado del Tribunal Constitucional del mismo nombre. elperiodico.com »
Los agentes le confiscaron 230.000 euros en metálico en los registros levante-emv.com »
Registran durante más de 12 horas el centro culturista de Onofre G. R. y otros negocios suyos levante-emv.com »
Registran durante más de 12 horas el centro culturista de Onofre G. R. y otros negocios suyos levante-emv.com »
La Policía Nacional ha arrestado a un inspector y un agente del cuerpo que pertenecían a la unidad de blanqueo por su relación con la pieza que investiga filtraciones. Han quedado en libertad con cargos cadenaser.com »
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha sido imputado este viernes por un delito de blanqueo de dinero, en el marco del caso 'Lava Jato'. En esta ocasión, se investigan las supuestas gestiones del líder izquierdista para favorecer negocios en Guinea Ecuatorial. republica.com »
"En algún momento el legislador tendrá que crear el delito de blanqueo sin beneficio económico cuando éste tenga relación con una actividad real", afirmó ayer el fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga, Ramón Noreña. eleconomista.es »
José Marqueño, presidente del Notariado Internacional (Unil), ha explicado hoy que las conclusiones del Foro Internacional sobre Delitos Económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución, celebrado hoy y mañana en Madrid, servirán "para proponer modificaciones normativas a las autoridades mundiales para intensificar y sistematizar la colaboración notarial en la prevención de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo". eleconomista.es »
Los Registradores de España han puesto en marcha el Registro de Titularidades Reales, una nueva herramienta que ponen al servicio de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. eleconomista.es »
Pide datos sobre las tarjetas del expresidente madrileño y otros tres imputados tras detectar retiradas en efectivo en España de dinero depositado en un banco dominicano elpais.com »
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir el archivo de la causa que investigaba al exbanquero Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal al considerar que no se ha investigado el "complejísimo mapa bancario" que revela indicios de la existencia en el extranjero de un considerable patrimonio. larazon.es »
El jugador del FC Barcelona Lionel Messi ha sido imputado este viernes por la justicia argentina por blanqueo de dinero a través de su fundación, de igual manera que su padre, Jorge Messi, y "todas las personas que hayan manejado dinero" en dicha institución. eleconomista.es »
Messi fue imputado por el fiscal en lo penal económico Pablo Turano, según informa el diario Clarín, ante el juez Gustavo Meirovich, a quién pidió investigar al jugador del Barça (. . republica.com »
Sito Miñanco es el protagonista del día y no ha dicho ni una sola palabra cadenaser.com »
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado provisionalmente la causa abierta a Mario Conde por blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución. abc.es »
La investigación ha puesto de relieve que el dinero que repatrió el banquero desde Suiza es anterior a su etapa al frente de Banesto elpais.com »
El exjugador pacta una multa de 17.237 euros con la Fiscalía, que llegó a solicitar cuatro años de prisión levante-emv.com »
El exfutbolista llega a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y ha aceptado esa pena y el pago de una multa de 17.237 euros cadenaser.com »
El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, ha sido trasladado a la cárcel de A Lama (Pontevedra) a la espera del comienzo del juicio por blanqueo de capitales al que se enfrentará, a partir del próximo jueves, en la Audiencia de Pontevedra. republica.com »
El exjugador de fútbol y actual director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, se sentará el próximo lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de blanqueo de capital, una acusación por la que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión. abc.es »
La Audiencia Nacional juzgará a partir del 25 de febrero al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, y a otras cuatro personas por blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de los que Rosell se quedó con al menos 6,5 millones. eleconomista.es »
La justicia belga ha iniciado una investigación sobre presuntos partidos amañados, fraude y blanqueo de dinero en una decena de clubes cadenaser.com »
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha iniciado un proceso de consulta con la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA, por sus siglas en inglés) de Dinamarca en relación a cómo supervisó el caso de blanqueo de dinero de Danske Bank, que la semana pasada reveló que estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. eleconomista.es »
Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales -incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »
La Comisión Europea ha detectado hasta ahora un total de 40 productos o servicios que podrían ser vulnerables a riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior, sobre los que está basando la elaboración normativa de los últimos años. eleconomista.es »
El director financiero del grupo bancario holandés ING, Koos Timmermans, dimitirá de este cargo y como miembro de su junta directiva después de que la entidad fuese multada la semana pasada con 775 millones de euros por permitir durante años que sus cuentas se usasen para blanquear dinero. eleconomista.es »
Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les efactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley para transponer y adaptar a la normativa española las exigencias europeas recogidas en la IV Directiva de prevención de blanqueo de capitales. eleconomista.es »
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye la transposición de diferentes Directivas Europeas, entre ellas las relativas a garantizar la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y perfeccionar la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo. elplural.com »
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decidido mantener en prisión al comisario jubilado José Villarejo, y ha impuesto una fianza de un millón de euros a su socio, el abogado Rafael Redondo, al que ha dado un plazo de siete días para abonarla. abc.es »
El ex director gerente del FMI asegura que ex presidentes del Gobierno y ministros también han cobrado a través de sociedades elpais.com »
