Blanqueo - Последние новости [ Новости с фото ] | |
La Policía Nacional ha arrestado a un inspector y un agente del cuerpo que pertenecían a la unidad de blanqueo por su relación con la pieza que investiga filtraciones. Han quedado en libertad con cargos cadenaser.com »
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha sido imputado este viernes por un delito de blanqueo de dinero, en el marco del caso 'Lava Jato'. En esta ocasión, se investigan las supuestas gestiones del líder izquierdista para favorecer negocios en Guinea Ecuatorial. republica.com »
"En algún momento el legislador tendrá que crear el delito de blanqueo sin beneficio económico cuando éste tenga relación con una actividad real", afirmó ayer el fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga, Ramón Noreña. eleconomista.es »
José Marqueño, presidente del Notariado Internacional (Unil), ha explicado hoy que las conclusiones del Foro Internacional sobre Delitos Económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución, celebrado hoy y mañana en Madrid, servirán "para proponer modificaciones normativas a las autoridades mundiales para intensificar y sistematizar la colaboración notarial en la prevención de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo". eleconomista.es »
Los Registradores de España han puesto en marcha el Registro de Titularidades Reales, una nueva herramienta que ponen al servicio de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. eleconomista.es »
Pide datos sobre las tarjetas del expresidente madrileño y otros tres imputados tras detectar retiradas en efectivo en España de dinero depositado en un banco dominicano elpais.com »
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir el archivo de la causa que investigaba al exbanquero Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal al considerar que no se ha investigado el "complejísimo mapa bancario" que revela indicios de la existencia en el extranjero de un considerable patrimonio. larazon.es »
El jugador del FC Barcelona Lionel Messi ha sido imputado este viernes por la justicia argentina por blanqueo de dinero a través de su fundación, de igual manera que su padre, Jorge Messi, y "todas las personas que hayan manejado dinero" en dicha institución. eleconomista.es »
Messi fue imputado por el fiscal en lo penal económico Pablo Turano, según informa el diario Clarín, ante el juez Gustavo Meirovich, a quién pidió investigar al jugador del Barça (. . republica.com »
Sito Miñanco es el protagonista del día y no ha dicho ni una sola palabra cadenaser.com »
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado provisionalmente la causa abierta a Mario Conde por blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución. abc.es »
La investigación ha puesto de relieve que el dinero que repatrió el banquero desde Suiza es anterior a su etapa al frente de Banesto elpais.com »
El exjugador pacta una multa de 17.237 euros con la Fiscalía, que llegó a solicitar cuatro años de prisión levante-emv.com »
El exfutbolista llega a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y ha aceptado esa pena y el pago de una multa de 17.237 euros cadenaser.com »
El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, ha sido trasladado a la cárcel de A Lama (Pontevedra) a la espera del comienzo del juicio por blanqueo de capitales al que se enfrentará, a partir del próximo jueves, en la Audiencia de Pontevedra. republica.com »
El exjugador de fútbol y actual director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, se sentará el próximo lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de blanqueo de capital, una acusación por la que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión. abc.es »
La Audiencia Nacional juzgará a partir del 25 de febrero al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, y a otras cuatro personas por blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de los que Rosell se quedó con al menos 6,5 millones. eleconomista.es »
La justicia belga ha iniciado una investigación sobre presuntos partidos amañados, fraude y blanqueo de dinero en una decena de clubes cadenaser.com »
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha iniciado un proceso de consulta con la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA, por sus siglas en inglés) de Dinamarca en relación a cómo supervisó el caso de blanqueo de dinero de Danske Bank, que la semana pasada reveló que estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. eleconomista.es »
Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales -incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »
La Comisión Europea ha detectado hasta ahora un total de 40 productos o servicios que podrían ser vulnerables a riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior, sobre los que está basando la elaboración normativa de los últimos años. eleconomista.es »
El director financiero del grupo bancario holandés ING, Koos Timmermans, dimitirá de este cargo y como miembro de su junta directiva después de que la entidad fuese multada la semana pasada con 775 millones de euros por permitir durante años que sus cuentas se usasen para blanquear dinero. eleconomista.es »
Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les efactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley para transponer y adaptar a la normativa española las exigencias europeas recogidas en la IV Directiva de prevención de blanqueo de capitales. eleconomista.es »
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye la transposición de diferentes Directivas Europeas, entre ellas las relativas a garantizar la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y perfeccionar la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo. elplural.com »
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decidido mantener en prisión al comisario jubilado José Villarejo, y ha impuesto una fianza de un millón de euros a su socio, el abogado Rafael Redondo, al que ha dado un plazo de siete días para abonarla. abc.es »
El ex director gerente del FMI asegura que ex presidentes del Gobierno y ministros también han cobrado a través de sociedades elpais.com »
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha negado hoy el presunto blanqueo de capitales a través de sociedades en el exterior que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya que, ha dicho, no ha cometido ningún delito "ni fiscal, ni de otro tipo". eleconomista.es »
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, ha citado a declarar a las 11:00 horas de este lunes al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por presunto blanqueo de capitales en la causa que se instruye por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar. huffingtonpost.es »
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declara hoy en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid en calidad de investigado, en el marco de las pesquisas por el supuesto blanqueo de capitales que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. eleconomista.es »
Lamela da 24 horas al expresidente del Barcelona para depositar la cantidad requerida por responsabilidad civil elpais.com »
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad provisional con la obligación de realizar comparecencias quincenales al socio de Jordi Pujol Ferrusola Bernardo Domínguez Cereceres, imputado por los delitos de blanqueo, falsedad y frustración en la ejecución (previsto por la ocultación de bienes inmersos en procedimientos judiciales). elperiodico.com »
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad provisional con la obligación de realizar comparecencias quincenales al socio de Jordi Pujol Ferrusola Bernardo Domínguez Cereceres, imputado por los delitos de blanqueo, falsedad y frustración en la ejecución (previsto por la ocultación de bienes inmersos en procedimientos judiciales). elperiodico.com »
La red liderada por el expresidente del Barcelona blanqueó casi 15 millones de euros elpais.com »
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). huffingtonpost.es »
El actor y productor de películas para adultos se acerca a juicio por pornografía infantil y revelación de secretos elpais.com »
"Estamos pidiendo más obligaciones en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, porque queremos más obligaciones, ya que estamos comprometidos para ejercer una función pública, distinguiendo lo que es un profesional liberal y lo que somos, funcionarios públicos", anunció hoy José Marqueño, presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL), entidad que agrupa a notarios de 87 países. eleconomista.es »
El Tribunal de Corts avala a la juez Canòlic Mignorance y se niega a archivar por el momento la causa contra el ex presidente del Barça, al que también se investiga, por los mismos hechos, en la Audiencia Nacional de España estrelladigital.es »
La entidad bancaria de la familia Cerqueda aparece de forma recurrente en casos de blanqueo pero hasta ahora no ha sido implicada estrelladigital.es »
La caída del exministro, detenido el martes en Valencia, empezó con la incautación en 2015 por parte de la Guardia Civil de cuatro folios elpais.com »
El exministro de Economía tendrá finalmente que declarar ante el juez por un presunto delito de blanqueo que destapó un informe de la UCO el pasado año. La Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso de archivo de Rato y pide que continúe siendo investigado. cadenaser.com »
La Operación Erial investiga la repatriación de las supuestas comisiones ilegales ocultadas durante años en el extranjero elpais.com »
El expresidente del Consell y exministro está acusado de tener dinero negro en paraísos fiscales procedente de comisiones obtenidas por adjudicar contratos de manera irregular - Agentes de la UCO de la Guardia Civil lo ha arrestado esta mañana en su casa de València y anuncia más detenciones en las próximas horas levante-emv.com »
La Guardia Civil registra la vivienda del exministro de Aznar en Valencia elpais.com »
El exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana ha sido detenido este martes en Valencia por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de delito fiscal. abc.es »
Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el Partido Popular, ha sido detenido a primera hora de la mañana de este martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.Seguir leyendo.... elperiodico.com »
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta casi 13 años de cárcel a los 23 miembros de un grupo que enviaba dinero procedente del tráfico de cocaína a Colombia a través de una decena de locutorios en Madrid y Albacete cadenaser.com »
La Fiscalía lo acusa de beneficiarse de una subvención de la Junta de Andalucía en 2011 levante-emv.com »
La Guardia Civil desmantela una estructura criminal encabezada por un padre y una hija de Valencia y detiene a 43 personas elpais.com »
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigado (imputado) a la entidad financiera CaixaBank como persona jurídica por un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado cree que diez sucursales del banco situadas cerca del polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), ayudaron supuestamente a lavar dinero a mafias chinas en las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora. huffingtonpost.es »
