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El canal de denuncias contra el blanqueo de capitales se convierte en obligatorio

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales -incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »

2018-9-21 21:37

El canal de denuncias sobre blanqueo se hace obligatorio

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les efactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »

2018-9-5 21:05

El Gobierno aprueba un RDL para garantizar la protección de los compromisos por pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye la transposición de diferentes Directivas Europeas, entre ellas las relativas a garantizar la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y perfeccionar la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo. elplural.com »

2018-9-1 17:15

Rodrigo Rato declara este lunes ante el juez en la pieza de blanqueo de capitales

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, ha citado a declarar a las 11:00 horas de este lunes al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por presunto blanqueo de capitales en la causa que se instruye por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar. huffingtonpost.es »

2018-7-31 11:43

Libertad con comparecencias para el socio de Pujol Ferrusola por blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad provisional con la obligación de realizar comparecencias quincenales al socio de Jordi Pujol Ferrusola Bernardo Domínguez Cereceres, imputado por los delitos de blanqueo, falsedad y frustración en la ejecución (previsto por la ocultación de bienes inmersos en procedimientos judiciales). elperiodico.com »

2018-7-26 17:04

Libertad con comparecencias para un socio de Pujol Ferrusola por blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad provisional con la obligación de realizar comparecencias quincenales al socio de Jordi Pujol Ferrusola Bernardo Domínguez Cereceres, imputado por los delitos de blanqueo, falsedad y frustración en la ejecución (previsto por la ocultación de bienes inmersos en procedimientos judiciales). elperiodico.com »

2018-7-26 17:04

La juez procesa a Sandro Rosell por blanqueo y organización criminal

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). huffingtonpost.es »

2018-6-30 13:47

Lucha contra el blanqueo: el Notariado pide más funciones

"Estamos pidiendo más obligaciones en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, porque queremos más obligaciones, ya que estamos comprometidos para ejercer una función pública, distinguiendo lo que es un profesional liberal y lo que somos, funcionarios públicos", anunció hoy José Marqueño, presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL), entidad que agrupa a notarios de 87 países. eleconomista.es »

2018-6-22 21:06

La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales de mafias chinas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigado (imputado) a la entidad financiera CaixaBank como persona jurídica por un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado cree que diez sucursales del banco situadas cerca del polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), ayudaron supuestamente a lavar dinero a mafias chinas en las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora. huffingtonpost.es »

2018-4-20 17:22

Gestha destaca la "excepcional colaboración" de Falciani con Anticorrupción contra el blanqueo

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) lamenta que España se encuentre entre los siete países de la UE que peor protegen a los delatores de delitos fiscales y remarca la "excelente colaboración" del informático Hervé Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales. eleconomista.es »

2018-4-5 16:02

La red de Villarejo hacía servicios de inteligencia e introducía a guineanos

El comisario jubiladoJosé Villarejo y el comisario principal Carlos Salamanca, actual jefe de la Unidad Central de Fronteras de la Comisaría General de Extranjería, dirigían una organización criminal que introducía en España de forma ilegal a ciudadanos de África a cambio de importantes sumas de dinero o regalos de alto valor. abc.es »

2017-11-4 07:01

Cómo luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales en pymes

En los últimos meses hemos oído demasiado a menudo aquello de "no sé nada", "no recuerdo qué firmé" o "las cuentas las llevaba otro" en los numerosos juicios que se están llevando a cabo en nuestro país contra personas físicas, organizaciones y entidades que están siendo investigadas por haber cometido algún tipo de conducta delictiva relacionada con el fraude o el blanqueo de capitales. eleconomista.es »

2017-11-2 13:45