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La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales de mafias chinas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigado (imputado) a la entidad financiera CaixaBank como persona jurídica por un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado cree que diez sucursales del banco situadas cerca del polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), ayudaron supuestamente a lavar dinero a mafias chinas en las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora. huffingtonpost.es »

2018-4-20 17:22

Gestha destaca la "excepcional colaboración" de Falciani con Anticorrupción contra el blanqueo

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) lamenta que España se encuentre entre los siete países de la UE que peor protegen a los delatores de delitos fiscales y remarca la "excelente colaboración" del informático Hervé Falciani con la Fiscalía Anticorrupción contra el blanqueo de capitales. eleconomista.es »

2018-4-5 16:02

La red de Villarejo hacía servicios de inteligencia e introducía a guineanos

El comisario jubiladoJosé Villarejo y el comisario principal Carlos Salamanca, actual jefe de la Unidad Central de Fronteras de la Comisaría General de Extranjería, dirigían una organización criminal que introducía en España de forma ilegal a ciudadanos de África a cambio de importantes sumas de dinero o regalos de alto valor. abc.es »

2017-11-4 07:01

Cómo luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales en pymes

En los últimos meses hemos oído demasiado a menudo aquello de "no sé nada", "no recuerdo qué firmé" o "las cuentas las llevaba otro" en los numerosos juicios que se están llevando a cabo en nuestro país contra personas físicas, organizaciones y entidades que están siendo investigadas por haber cometido algún tipo de conducta delictiva relacionada con el fraude o el blanqueo de capitales. eleconomista.es »

2017-11-2 13:45

El juez archiva la investigación a Rato por blanqueo de empresas privatizadas y arremete contra la Guardia Civil

El juez no ve delito de blanqueo, cohecho y malversación en la acusación contra Rato de beneficiarse de empresas que privatizó siendo ministro. La UCO acusaba a Rato de desviar 83 milllones de euros en campañas publicitarias a través de su entramado familiar. cadenaser.com »

2017-5-27 17:20

La mujer de Ignacio González facturó 25 millones bajo sospecha de blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el 'caso Lezo' e investiga a Ignacio González por supuestas prácticas corruptas, tiene indicios de que el expresidente de la Comunidad de Madrid pudo haber utilizado a la empresa Subastas Segre, la compañía fundada por su mujer, Lourdes Cavero, imputada también en el caso, para blanquear capitales a través de la venta de obras de arte. eleconomista.es »

2017-5-8 07:00

Matas no se sentará en el banquillo por la compra y reforma del palacete

La Fiscalía no acusará al ex presidente balear Jaume Matas de un delito de blanqueo por la compra y posterior reforma de un palacete en el casco antiguo de Palma. Anticorrupción ha remitido un escrito al juez José Castro, instructor del procedimiento, en el que concluye que a lo largo de la investigación, que comenzó en 2008, no se ha puesto de manifiesto «indicio alguno» que revele que Matas «ha sido receptor de comisiones (sobornos) por la adjudicación de obra pública». larazon.es »

2017-5-5 02:36

Detenido el expresidente madrileño Ignacio González por blanqueo, financiación ilegal y organización criminal

Ignacio González está acusado de malversación, prevaricación, cohecho, fraude a la administración, blanqueo de capitales y financiación irregular. Hay una decena de detenidos en la operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cadenaser.com »

2017-4-19 11:38