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La red de Villarejo hacía servicios de inteligencia e introducía a guineanos

El comisario jubiladoJosé Villarejo y el comisario principal Carlos Salamanca, actual jefe de la Unidad Central de Fronteras de la Comisaría General de Extranjería, dirigían una organización criminal que introducía en España de forma ilegal a ciudadanos de África a cambio de importantes sumas de dinero o regalos de alto valor. abc.es »

2017-11-4 07:01

Cómo luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales en pymes

En los últimos meses hemos oído demasiado a menudo aquello de "no sé nada", "no recuerdo qué firmé" o "las cuentas las llevaba otro" en los numerosos juicios que se están llevando a cabo en nuestro país contra personas físicas, organizaciones y entidades que están siendo investigadas por haber cometido algún tipo de conducta delictiva relacionada con el fraude o el blanqueo de capitales. eleconomista.es »

2017-11-2 13:45

El juez archiva la investigación a Rato por blanqueo de empresas privatizadas y arremete contra la Guardia Civil

El juez no ve delito de blanqueo, cohecho y malversación en la acusación contra Rato de beneficiarse de empresas que privatizó siendo ministro. La UCO acusaba a Rato de desviar 83 milllones de euros en campañas publicitarias a través de su entramado familiar. cadenaser.com »

2017-5-27 17:20

La mujer de Ignacio González facturó 25 millones bajo sospecha de blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el 'caso Lezo' e investiga a Ignacio González por supuestas prácticas corruptas, tiene indicios de que el expresidente de la Comunidad de Madrid pudo haber utilizado a la empresa Subastas Segre, la compañía fundada por su mujer, Lourdes Cavero, imputada también en el caso, para blanquear capitales a través de la venta de obras de arte. eleconomista.es »

2017-5-8 07:00

Matas no se sentará en el banquillo por la compra y reforma del palacete

La Fiscalía no acusará al ex presidente balear Jaume Matas de un delito de blanqueo por la compra y posterior reforma de un palacete en el casco antiguo de Palma. Anticorrupción ha remitido un escrito al juez José Castro, instructor del procedimiento, en el que concluye que a lo largo de la investigación, que comenzó en 2008, no se ha puesto de manifiesto «indicio alguno» que revele que Matas «ha sido receptor de comisiones (sobornos) por la adjudicación de obra pública». larazon.es »

2017-5-5 02:36

Detenido el expresidente madrileño Ignacio González por blanqueo, financiación ilegal y organización criminal

Ignacio González está acusado de malversación, prevaricación, cohecho, fraude a la administración, blanqueo de capitales y financiación irregular. Hay una decena de detenidos en la operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cadenaser.com »

2017-4-19 11:38

La UDEF avisa al juez: los indicios contra Pujol Ferrusola se «acumulan»

La UDEF asegura en un informe remitido el pasado 15 de febrero al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata –que investiga el origen de la fortuna en Andorra de la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol– que según avanza la investigación en torno a los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, «Junior», los indicios de blanqueo de capitales no hacen sino «sustanciarse y acumularse». larazon.es »

2017-4-2 05:47

ING está siendo investigado por blanqueo de capitales y corrupción: se enfrenta a sanciones "significativas"

ING Bank ha reconocido que actualmente es objeto de investigaciones penales sobre blanqueo de capitales y corrupción por parte de las autoridades holandesas, lo que podría traducirse en sanciones "significativas" para la entidad, que ha declinado precisar cuándo se conocerá el resultado y el importe estimado del impacto potencial. eleconomista.es »

2017-3-22 12:27

El juez cita a declarar de nuevo a María José Alcón para que aclare si conocía la trama de blanqueo del PP

María José Alcón se sentará de nuevo en el banquillo. El juzgado de Instrucción número 18 de València ha citado a declarar el próximo jueves día 2 a la exconcejala de Cultura de esta ciudad para que aclare si conoció o no el supuesto blanqueo en el seno del PP local, tras haber ofrecido un testimonio contradictorio en el TSJCV. abc.es »

2017-2-24 19:43

El Banco de España investiga el crédito de Bankinter para la venta de Torre Cepsa

La entidad está obligada a unos estrictos controles sobre estas operaciones y sobre la situación del beneficiado final. Así las cosas, fuentes conocedoras de la investigación, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, explican que inspectores del Banco de España tratan de verificar que Bankinter no detectó riesgo asociado a la transacción por la vinculación con Al Qubaisi. lconfidencialdigital.com »

2017-2-9 03:00

La exconcejala del PP de Valencia contradice sus declaraciones y niega el supuesto blanqueo del partido

La exconcejala de Cultura de Valencia María José Alcón ha contradicho este miércoles sus declaraciones anteriores, ha negado ante el Tribunal Superior de Justicia haber conocido el supuesto blanqueo en el PP de Valencia y ha afirmado que se grabaron sus conversaciones telefónicas estando medicada y paranoide. eleconomista.es »

2017-2-1 17:56

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión sin fianza para Oleguer Pujol por blanqueo

Fuentes jurídicas han señalado que la medida de prisión --sería el primer miembro del clan Pujol en ingresar en un centro penitenciario mientras se investiga el patrimonio de la familia-- estaría justificado por la continuación del delito y por las "maniobras de opacidad" detectadas. republica.com »

2017-1-12 17:41