Результатов: 385

Argentina investiga por blanqueo a la filial de BBVA y su cúpula

BBVA se enfrenta en Argentina a una investigación por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. eleconomista.es »

2019-6-26 00:20

Cuatro detenidos, entre ellos el hijo del ex embajador en Caracas Morodo, por blanquear fondos desde Venezuela

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este lunes una operación por blanqueo de capitales ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción en la que se han practicado cuatro detenciones, entre ellas las de un hijo de Raúl Morodo, catedrático de Derecho Constitucional y ex embajador español en Caracas, según confirman a Europa Press fuentes policiales. larazon.es »

2019-5-21 21:03

Cuatro detenidos en el registro de las oficinas de Raúl Morodo, exembajador en Venezuela

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este lunes una operación por orden de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción contra una supuesta trama de blanqueo de dinero procedente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que incluye registros en oficinas de Raúl Morodo, catedrático de Derecho Constitucional y exembajador español en Caracas. republica.com »

2019-5-20 13:15

Golpe policial y de Hacienda contra el blanqueo de capitales del narcotráfico en Cádiz

Medio millón de euros en billetes de 50 han sido encontrados durante uno de los registros efectuados en la operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que se desarrolla desde primeras horas de la mañana en la provincia de Cádiz y en la que participan 250 agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación. larazon.es »

2019-3-5 20:43

Desarticulada en Andalucía una organización acusada de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

La Guardia Civil ha dado por desarticulada en Andalucía una supuesta organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el marco de una operación en la que dos empresas náuticas de la Costa del Sol y de la Bahía de Cádiz han sido clausuradas. eleconomista.es »

2018-12-29 17:27

Blanquear la derrota

En la derrota se retratan todos los mediocres: engreídos, soberbios, ignorantes, chabacanos, impertinentes. . . Cuando Susana Díaz desembarcó en el Hotel Ritz en la precampaña de las generales, su falso halo de solidez intelectual encandiló a quienes no la habían tratado nunca porque iba vestida con la estola del triunfo. abc.es »

2018-12-29 04:23

El Notariado debate nuevas medidas para prevenir el blanqueo de capitales

José Marqueño, presidente del Notariado Internacional (Unil), ha explicado hoy que las conclusiones del Foro Internacional sobre Delitos Económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución, celebrado hoy y mañana en Madrid, servirán "para proponer modificaciones normativas a las autoridades mundiales para intensificar y sistematizar la colaboración notarial en la prevención de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo". eleconomista.es »

2018-11-27 22:59

Sandro Rosell será juzgado a partir del 25 de febrero por el blanqueo de 20 millones de euros

La Audiencia Nacional juzgará a partir del 25 de febrero al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, y a otras cuatro personas por blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de los que Rosell se quedó con al menos 6,5 millones. eleconomista.es »

2018-10-17 15:45

La EBA examina a Dinamarca por el caso de blanqueo de dinero de Danske Bank

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha iniciado un proceso de consulta con la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA, por sus siglas en inglés) de Dinamarca en relación a cómo supervisó el caso de blanqueo de dinero de Danske Bank, que la semana pasada reveló que estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. eleconomista.es »

2018-10-8 21:30

El canal de denuncias contra el blanqueo de capitales se convierte en obligatorio

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales -incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »

2018-9-21 21:37

El canal de denuncias sobre blanqueo se hace obligatorio

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les efactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »

2018-9-5 21:05

El Gobierno aprueba un RDL para garantizar la protección de los compromisos por pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye la transposición de diferentes Directivas Europeas, entre ellas las relativas a garantizar la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y perfeccionar la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo. elplural.com »

2018-9-1 17:15