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El Notariado debate nuevas medidas para prevenir el blanqueo de capitales

José Marqueño, presidente del Notariado Internacional (Unil), ha explicado hoy que las conclusiones del Foro Internacional sobre Delitos Económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución, celebrado hoy y mañana en Madrid, servirán "para proponer modificaciones normativas a las autoridades mundiales para intensificar y sistematizar la colaboración notarial en la prevención de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo". eleconomista.es »

2018-11-27 22:59

Sandro Rosell será juzgado a partir del 25 de febrero por el blanqueo de 20 millones de euros

La Audiencia Nacional juzgará a partir del 25 de febrero al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, y a otras cuatro personas por blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), de los que Rosell se quedó con al menos 6,5 millones. eleconomista.es »

2018-10-17 15:45

La EBA examina a Dinamarca por el caso de blanqueo de dinero de Danske Bank

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha iniciado un proceso de consulta con la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA, por sus siglas en inglés) de Dinamarca en relación a cómo supervisó el caso de blanqueo de dinero de Danske Bank, que la semana pasada reveló que estaba siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. eleconomista.es »

2018-10-8 21:30

El canal de denuncias contra el blanqueo de capitales se convierte en obligatorio

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales -incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »

2018-9-21 21:37

El canal de denuncias sobre blanqueo se hace obligatorio

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les efactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »

2018-9-5 21:05

El Gobierno aprueba un RDL para garantizar la protección de los compromisos por pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye la transposición de diferentes Directivas Europeas, entre ellas las relativas a garantizar la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y perfeccionar la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo. elplural.com »

2018-9-1 17:15

Rodrigo Rato declara este lunes ante el juez en la pieza de blanqueo de capitales

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, ha citado a declarar a las 11:00 horas de este lunes al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por presunto blanqueo de capitales en la causa que se instruye por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar. huffingtonpost.es »

2018-7-31 11:43

Libertad con comparecencias para el socio de Pujol Ferrusola por blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad provisional con la obligación de realizar comparecencias quincenales al socio de Jordi Pujol Ferrusola Bernardo Domínguez Cereceres, imputado por los delitos de blanqueo, falsedad y frustración en la ejecución (previsto por la ocultación de bienes inmersos en procedimientos judiciales). elperiodico.com »

2018-7-26 17:04

Libertad con comparecencias para un socio de Pujol Ferrusola por blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado en libertad provisional con la obligación de realizar comparecencias quincenales al socio de Jordi Pujol Ferrusola Bernardo Domínguez Cereceres, imputado por los delitos de blanqueo, falsedad y frustración en la ejecución (previsto por la ocultación de bienes inmersos en procedimientos judiciales). elperiodico.com »

2018-7-26 17:04

La juez procesa a Sandro Rosell por blanqueo y organización criminal

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). huffingtonpost.es »

2018-6-30 13:47

Lucha contra el blanqueo: el Notariado pide más funciones

"Estamos pidiendo más obligaciones en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, porque queremos más obligaciones, ya que estamos comprometidos para ejercer una función pública, distinguiendo lo que es un profesional liberal y lo que somos, funcionarios públicos", anunció hoy José Marqueño, presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL), entidad que agrupa a notarios de 87 países. eleconomista.es »

2018-6-22 21:06

La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales de mafias chinas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigado (imputado) a la entidad financiera CaixaBank como persona jurídica por un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado cree que diez sucursales del banco situadas cerca del polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), ayudaron supuestamente a lavar dinero a mafias chinas en las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora. huffingtonpost.es »

2018-4-20 17:22