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Miles de personas se manifiestan en varias capitales andaluzas contra los resultados de Vox en las elecciones

Miles de personas han participado en la tarde de este lunes en manifestaciones convocadas de manera espontánea en varias capitales andaluzas de provincia -Sevilla, Granada y Málaga- contra las políticas fascistas, un día después de los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía, que entre otros puntos ha supuesto la entrada de Vox, con 12 escaños, en el Parlamento. eleconomista.es »

2018-12-4 22:27

El Notariado debate nuevas medidas para prevenir el blanqueo de capitales

José Marqueño, presidente del Notariado Internacional (Unil), ha explicado hoy que las conclusiones del Foro Internacional sobre Delitos Económicos: la colaboración del Notariado en su prevención y persecución, celebrado hoy y mañana en Madrid, servirán "para proponer modificaciones normativas a las autoridades mundiales para intensificar y sistematizar la colaboración notarial en la prevención de delitos como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo". eleconomista.es »

2018-11-27 22:59

El canal de denuncias contra el blanqueo de capitales se convierte en obligatorio

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales -incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. eleconomista.es »

2018-9-21 21:37

El Gobierno aprueba un RDL para garantizar la protección de los compromisos por pensiones

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye la transposición de diferentes Directivas Europeas, entre ellas las relativas a garantizar la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y perfeccionar la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo. elplural.com »

2018-9-1 17:15

El excomisario Villarejo, implicado en el chantaje a Corinna, seguirá en prisión

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha vuelto a rechazar la puesta el libertad del comisario jubilado José Manuel Villarejo, investigado en el tribunal por cohecho y revelación de secretos, entre otros delitos, al entender que "siguen concurriendo los presupuestos" legales para mantenerle en prisión preventiva, donde permanece desde el pasado 5 de noviembre. huffingtonpost.es »

2018-8-14 20:30

Villarejo, que seguirá en prisión, facturó más de 5,5 millones a través de sociedades instrumentales

El ex comisario José Villarejo y su «hombre de confianza», Rafael Redondo, habrían facturado más de 5,5 millones de euros a través de sociedades instrumentales «que no producían valor real añadido alguno y cuya única utilización habría sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gasto en España y fuera de España». larazon.es »

2018-8-14 19:15

Rodrigo Rato declara este lunes ante el juez en la pieza de blanqueo de capitales

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, ha citado a declarar a las 11:00 horas de este lunes al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por presunto blanqueo de capitales en la causa que se instruye por el origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar. huffingtonpost.es »

2018-7-31 11:43

Interior no distingue a la Guardia Civil de la Policía

La confusión ha llegado al Boletín Oficial del Estado y ha provocado cierto revuelo entre los policías nacionales. La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior firmó recientemente un convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid) para estrechar la colaboración entre la policía local de este municipio y la Guardia Civil. lconfidencialdigital.com »

2018-4-27 02:00

La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales de mafias chinas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigado (imputado) a la entidad financiera CaixaBank como persona jurídica por un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado cree que diez sucursales del banco situadas cerca del polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), ayudaron supuestamente a lavar dinero a mafias chinas en las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora. huffingtonpost.es »

2018-4-20 17:22

Cómo luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales en pymes

En los últimos meses hemos oído demasiado a menudo aquello de "no sé nada", "no recuerdo qué firmé" o "las cuentas las llevaba otro" en los numerosos juicios que se están llevando a cabo en nuestro país contra personas físicas, organizaciones y entidades que están siendo investigadas por haber cometido algún tipo de conducta delictiva relacionada con el fraude o el blanqueo de capitales. eleconomista.es »

2017-11-2 13:45

Momocca prepara su salto a las principales capitales europeas y crecer con proyectos de 'contract'

El lanzamiento de su primer catálogo supone, para Momocca, la consolidación de un proyecto emprendedor que integra el diseño, la producción y la comercialización de sus muebles de manera directa, gracias a las oportunidades que generan las nuevas tecnologías y las redes sociales. eleconomista.es »

2017-7-24 21:41