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Interior no distingue a la Guardia Civil de la Policía

La confusión ha llegado al Boletín Oficial del Estado y ha provocado cierto revuelo entre los policías nacionales. La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior firmó recientemente un convenio con el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid) para estrechar la colaboración entre la policía local de este municipio y la Guardia Civil. lconfidencialdigital.com »

2018-4-27 02:00

La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanqueo de capitales de mafias chinas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado como investigado (imputado) a la entidad financiera CaixaBank como persona jurídica por un presunto delito de blanqueo de capitales. El magistrado cree que diez sucursales del banco situadas cerca del polígono industrial Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), ayudaron supuestamente a lavar dinero a mafias chinas en las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora. huffingtonpost.es »

2018-4-20 17:22

Cómo luchar contra el fraude y el blanqueo de capitales en pymes

En los últimos meses hemos oído demasiado a menudo aquello de "no sé nada", "no recuerdo qué firmé" o "las cuentas las llevaba otro" en los numerosos juicios que se están llevando a cabo en nuestro país contra personas físicas, organizaciones y entidades que están siendo investigadas por haber cometido algún tipo de conducta delictiva relacionada con el fraude o el blanqueo de capitales. eleconomista.es »

2017-11-2 13:45

Momocca prepara su salto a las principales capitales europeas y crecer con proyectos de 'contract'

El lanzamiento de su primer catálogo supone, para Momocca, la consolidación de un proyecto emprendedor que integra el diseño, la producción y la comercialización de sus muebles de manera directa, gracias a las oportunidades que generan las nuevas tecnologías y las redes sociales. eleconomista.es »

2017-7-24 21:41