Результатов: 179

La juez procesa a Sandro Rosell por blanqueo y organización criminal

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado por delitos de blanqueo y organización criminal al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a su esposa, Marta Pineda, al abogado andorrano Joan Besolí y a otras tres personas por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). huffingtonpost.es »

2018-6-30 13:47

La excúpula de los Mossos alega que la organización criminal es solo para mafiosos

La defensa de la excúpula de los Mossos d'Esquadra considera un "disparate jurídico" el procesamiento por organización criminal y sedición del mayor Josep Lluís Trapero, así como el de los que eran responsables políticos del cuerpo, su exdirector Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig. elperiodico.com »

2018-6-25 06:00

La UCO desarticula una red que introducía mercancía China de manera fraudulenta

La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, en el marco de la "operación Alquimia" ha desarticulado una organización criminal que introducía mercancía en la Unión Europea procedente de China de manera fraudulenta, con la que comerciaban en territorio europeo generando beneficios ilícitos que transferían a China de manera velada a través de distintos procedimientos. larazon.es »

2018-6-22 14:32

La juez Lamela procesa a Trapero, ex mayor de los Mossos, por sedición y organización criminal

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al ex mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero por organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre. larazon.es »

2018-4-6 02:12

Europa anula la marca española 'La Mafia se sienta en la mesa' por motivos de orden público

El Tribunal General del a Unión Europea ha avalado este jueves la anulación de la marca 'Le Mafia se sienta en la mesa' en la Unión Europea -en un recuadro con fondo negro y una rosa- para servicios de restauración temáticos vinculados a las películas de la saga El Padrino-- de la sociedad española La Mafia Franchises, antes conocida como La Honorable Hermandad, por motivos de orden público al dar una imagen positiva de una organización criminal. huffingtonpost.es »

2018-3-16 16:44

El juzgado admite a trámite la querella criminal de Cifuentes contra Granados

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal presentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados por delitos contra el honor y le ha llamado a declarar el próximo lunes, 12 de marzo, han informado fuentes jurídicas. eleconomista.es »

2018-3-6 11:51

La Fiscalía pide 119 años para el líder de Ausbanc y 25 años para el de Manos Limpias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda, 119 años de prisión y 25 para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, por liderar una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra políticos y empresarios y entidades bancarias para que retiraran acusaciones en su contra. huffingtonpost.es »

2017-12-21 17:12

Desarticulada la mayor organización rumana de trata sexual en España y la UE

Once personas han sido detenidas en el marco de la operación coordinada por la Europol y Eurojust que ha permitido desarticular la mayor organización rumana de trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operaba en España y otros países de la UE y liberar a 13 víctimas de la red. huffingtonpost.es »

2017-12-20 20:07

Desarticulada la mayor organización rumana de trata sexual en España y la UE

Once personas han sido detenidas en el marco de la operación coordinada por la Europol y Eurojust que ha permitido desarticular la mayor organización rumana de trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operaba en España y otros países de la UE y liberar a 13 víctimas de la red. republica.com »

2017-12-19 15:27

José Manuel Villarejo pasará a disposición judicial en las próximas horas

El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, tomará declaración a lo largo del domingo al comisario jubilado José Villarejo, detenido junto a otras seis personas, por delitos de cohecho, blanqueo, inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. estrelladigital.es »

2017-11-5 14:21

La Fiscalía investiga si hubo “planificación coordinada” en los incendios de Galicia

La Fiscalía Superior de Galicia ha anunciado este miércoles la apertura de diligencias de investigación penal destinadas a aclarar si en la oleada de incendios forestales del pasado fin de semana en esta comunidad "existen indicios de una planificación coordinada". republica.com »

2017-10-19 20:31

La justicia suiza abre un procedimiento criminal contra el presidente del PSG

La fiscalía de Suiza ha anunciado este jueves la apertura de un procedimiento criminal contra el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y contra el exsecretario general de la FIFA, Jérôme Valcke, por sospechas de soborno, administración delictiva, fraude y falsedad documental en la venta de derechos televisivos de los próximos Mundiales. republica.com »

2017-10-12 18:37