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El alcalde de León no dimitirá tras hacerse públicas las grabaciones de la UDEF

El alcalde de León, Antonio Silván, ha asegurado hoy que no va a dimitir por las grabaciones realizadas por la UDEF dentro de la operación Enredadera, en las que facilitaba al empresario José Luis Ulibarri -en prisión preventiva- información sobre el desarrollo de las mesas de contratación, y ha recordado que no está investigado por este asunto.Seguir leyendo.... elperiodico.com »

2018-8-2 12:59

La UDEF lanza una operación en Puertollano por las obras de un ex alcalde del PSOE en un campo de fútbol

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido pasadas las 9. 30 horas de este miércoles al exalcalde del PSOE Joaquín Hermoso por las presuntas irregularidades cometidas en las obras del campo de fútbol de la ciudad, según han informado a la agencia Europa Press fuentes policiales. huffingtonpost.es »

2018-7-12 10:37

«La factura, al responsable de Finanzas del PSOE valenciano»

Los correos electrónicos intercambiados entre la agencia de comunicación «Crespo Gomar», responsables del PSOE valenciano y terceras empresas, y que fueron incorporados al informe que la UDEF presentó ante un juzgado en 2016, avalan la posible existencia de un sistema de financiación irregular tanto en el PSPV como en El Bloc –integrado enCompromís–. larazon.es »

2018-5-14 05:21

Facturas falsas y empresas pantalla para financiar al PSOE valenciano

Las facturas emitidas por la empresa de comunicación «Crespo Gomar», cuyo presidente es hijo del exteniente de alcalde socialista de Gandía, a terceras sociedades y que éstas facturaban a continuación al Partido Socialista del País Valenciano, entre los años 2005 a 2008, venían prácticamente a coincidir con los gastos electorales de los socialistas de esa comunidad para la campaña electoral de 2007. larazon.es »

2018-5-13 02:35

Agentes de la UDEF confirman que algunos actos electorales del PP de Camps se pagaron en negro

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participaron en la investigación de la trama Gürtel han confirmado este martes ante el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que parte de los actos electorales del PP de la Comunidad Valenciana liderado por Francisco Camps se pagaron en negro. eleconomista.es »

2018-2-27 18:20

Agentes de la UDEF confirman que actos electorales del PP de Camps se pagaron en negro

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que participaron en la investigación de la trama Gürtel han confirmado este martes ante el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que parte de los actos electorales del PP de la Comunidad Valenciana liderado por Francisco Camps se pagaron en negro. Seguir leyendo.... elperiodico.com »

2018-2-27 15:20

La UDEF confirma que hubo 'caja B' en la Gürtel para pagar a los políticos del PP

Un inspector de la UDEF ha explicado que en los archivos se detalla el flujo que seguía el dinero, que servía para llevar un registro documental. También ha intervenido otro de los agentes de la UDEF que realizó la pericial acerca de los archivos incautados en la casa de José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda. lainformacion.com »

2017-7-18 17:20

Pujol Ferrusola ganó 532.000 euros con facturas falsas de cemento

Jordi Pujol Ferrusola ganó 531. 916,70 euros entre los años 2004 y 2008 cobrando comisiones como intermediario en la compra-venta de cemento. Así lo recoge un informe de la UDEF de fecha 5 de mayo entregado al juez José de La Mata, en el que los agentes no dan credibilidad ninguna a esta nueva habilidad empresarial del primogénito de Jordi Pujol y apuntan a la confección de facturas falsas para blanquear comisiones ilegales. abc.es »

2017-5-21 04:43

La UDEF cifra en 69 millones de euros el beneficio "no justificado" de los Pujol

Money, money, money. La familia Pujol-Ferrusola obtuvo un "beneficio económico no justificado" de 69 millones de euros en sus cuentas de Andorra desde 1990, cuando comenzaron una operativa para ocultar "grandes sumas de origen desconocido" que responde a un "plan preconcebido y ordenado", según afirma la UDEF en un informe. huffingtonpost.es »

2017-5-8 13:33

Pujol Jr. simuló negocios fantasma para ocultar 9,4 millones

La «dinámica desinversora» emprendida por Jordi Pujol Ferrusola, «Junior», desde que comenzó a ser investigado en 2012 por delito fiscal y blanqueo le llevó a simular negocios «inexistentes» para ocultar 9,4 millones de euros, lo que eleva a casi 30 millones la cantidad ha ocultado supuestamente en el extranjero para ponerlos fuera del alcance de la Justicia española. larazon.es »

2017-4-21 10:07

La UDEF concluye que Bernad actuó en connivencia con Pineda

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz su informe final sobre el «caso Ausbanc». En el documento, de 136 folios, la UDEF concluye que Luis Pineda, presidente de Ausbanc, utilizó al sindicato Manos Limpias «en beneficio propio» con la finalidad «de ejercer presión personándose como acusación popular bajo el amparo del sindicato contra determinadas personas para lograr que éstas, bajo tal presión», firmasen «acuerdos de colaboración publicitaria» con la asociación de usuarios de banca. larazon.es »

2017-4-8 04:53

La UDEF avisa al juez: los indicios contra Pujol Ferrusola se «acumulan»

La UDEF asegura en un informe remitido el pasado 15 de febrero al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata –que investiga el origen de la fortuna en Andorra de la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol– que según avanza la investigación en torno a los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, «Junior», los indicios de blanqueo de capitales no hacen sino «sustanciarse y acumularse». larazon.es »

2017-4-2 05:47

La UDEF confirma que Bernad y Negrete extorsionaron al BBVA junto a Ausbanc

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un informe en el que confirma que Miguel Bernad y Virginia López Negrete actuaron coordinados con Luis Pineda para extorsionar al BBVA, un caso desvelado por ABC el 14 de abril de 2016, un día antes de la desarticulación de la trama. abc.es »

2017-3-27 04:43

Detenido el empresario Jorge Barrigón por las presuntas irregularidades de los Pujol

La Policía ha detenido al empresario catalán Jorge Barrigón Lafita, dueño de la empresa de helicópteros Cat Helicopters del Servei Catalá de Transit de la Generalitat, a la que se le daban los contratos por sistema y que trasladó en "múltiples ocasiones" a algún miembro de la familia Pujol a Andorra. republica.com »

2017-3-16 12:31

La UDEF vincula a Jordi Pujol con el blanqueo de su primogénito en Croacia

La Policía rastrea desde hace meses una supuesta «operación de blanqueo de capitales de gran envergadura» de Jordi Pujol Ferrusola, «Junior», en Croacia a través de las sociedades Croatagna y Kvadrat Grandja y un rosario de empresas satélite a las cuales el primogénito del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus socios habrían inyectado al menos nueve millones de euros de origen desconocido. larazon.es »

2017-3-7 10:35

La UDEF cree que Pujol Jr. y sus socios blanquearon 9 millones en Croacia

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata –que investiga el origen de la fortuna oculta de la familia Pujol y los negocios del primogénito del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol– rastrea ahora el supuesto blanqueo de más de nueve millones de euros en Croacia por parte de Jordi Pujol Ferrusola, «Junior», su ex mujer Mercé Gironés y cuatro socios. larazon.es »

2017-2-7 02:59

Claros indicios de corrupción del hijo mayor de Jordi Pujol

Hizo gestiones con Mas para un cliente La empresa Nous Associats S. L. , propiedad de Salvador Heras, pagó a Jordi Pujol Ferrusola 14,5 millones de euros entre 1998 y 1999. En enero de 2001, Heras, que era coordinador general del Instituto de Logística Iberoamericana, «una asociación de empresas que operaba en el Puerto de Barcelona y de Tarragona», organizó un viaje a México al que fueron el entonces «conseller en cap» de Pujol, Artur Mas, y Felip Puig, consejero de Obras Públicas. abc.es »

2017-1-8 08:43

Una ex empleada de Manos Limpias entrega a la UDEF dispositivos que Bernad le confió

Nueva vuelta de tuerca al «caso Ausbanc». La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Santiago Pedraz –que investiga las supuestas extorsiones de la asociación de consumidores a entidades bancarias y empresas– que autorice el análisis policial de la documentación sobre Manos Limpias aportada el pasado diciembre a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por una ex empleada del sindicato. larazon.es »

2017-1-8 05:46