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La traición del testaferro de Zaplana, el Porsche de su hija o las visitas al piso de una exdiputada en Barcelona, entre las pruebas contra el exministro

El alzamiento del secreto de otra parte del sumario del 'caso Erial' ha desvelado más pruebas de la instrucción contra el expresidente de la Generalitat valenciana y exministro Eduardo Zaplana, entre las que están la confesión explícita de uno de sus presuntos testaferros, el alto nivel de vida de sus hijas sin apenas ingresos, o las visitas del exdirigente del Partido Popular al piso de una exdiputada en Barcelona.Seguir leyendo.... elperiodico.com »

2019-3-13 11:04

El testaferro uruguayo de Zaplana admite que le gestionó ocho millones de euros

La investigación del conocido como caso Erial, por el que Eduardo Zaplana fue encarcelado el mayo pasado -y puesto en libertad hace poco más de un mes- permite seguir conociendo detalles sobre el entramado que presuntamente habría tejido el exministro del PP y que se indaga en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. abc.es »

2019-3-13 05:08

Una exdiputada del PP, posible 'intermediaria' para el retorno de dinero de Andorra en el caso Erial

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la exdiputada del PP en Les Corts Valencianes Elvira Suanzes mantuvo un papel de "intermediaria" con el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y su propio hermano, el abogado Saturnino Suanzes, en relación con la operación para el retorno desde Andorra del dinero que se calcula que la red tenía en el país vecino, procedentes de presuntos sobornos, y que cifran en unos 6,4 millones de euros movidos hasta allí desde tres sociedades panameñas. elplural.com »

2019-3-13 22:23

El 'diseñador' de la red Erial dio a Zaplana el 'relato' para retornar fondos

Francisco Grau, considerado por los investigadores diseñador de la red societaria de la que se servían los supuestos implicados en la trama del caso Erial, entregó al expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, investigado en esta causa, un documento al que se referían en sus conversaciones como el "relato" y que contendría el diseño del retorno a España de fondos procedentes de supuestos sobornos. elplural.com »

2019-3-13 22:23

Zaplana insiste en que no ha participado en los contratos fraudulentos investigados en el caso Erial

El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana ha reiterado este lunes su inocencia, ha insistido en que jamás ha participado en ninguna adjudicación fraudulenta y ha asegurado que espera tener pronto la oportunidad de declarar sobre su imputación en el denominado caso Erial. huffingtonpost.es »

2019-2-18 12:29

Zaplana: "Nunca hice nada ilegal ni tengo cuentas o bienes fuera de España"

Como tendrá que hacer cada lunes desde que fue puesto en libertad provisional tras nueve meses de prisión preventiva, el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana ha acudido esta mañana a firmar al juzgado y ha aprovechado para reiterar que no cometió ninguna ilegalidad y negar que tenga bienes o cuentas en el extranjero, como argumenta la jueza de instrucción de 'caso Erial' que las vincula a mordidas en su etapa al frente del Gobierno autonómico.Seguir leyendo.... elperiodico.com »

2019-2-18 11:13

La jerga que usaba Zaplana para sus 'tejemanejes'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expone en uno de los informes aportados a la investigación del caso Erial, en el que está imputado el expresidente valenciano y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, algunos de los términos del "lenguaje convenido" que el supuesto entramado del exdirigente del PP habría estado empleando en sus conversaciones telefónicas. elplural.com »

2019-2-15 21:18

«Tías», «arriba» y «al otro lado»: así era el lenguaje en clave que usaba la red de Eduardo Zaplana

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expone en uno de los informes aportados a la investigación del caso Erial, en el que está imputado el expresidente valenciano y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, algunos de los términos del "lenguaje convenido" que el supuesto entramado del exdirigente del PP habría estado empleando en sus conversaciones telefónicas. abc.es »

2019-2-14 20:07

Los documentos en poder del 'yonki del dinero' hallados en un piso de Zaplana

La investigación del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia sobre el caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, avanzó a raíz de la intervención en un despacho de abogados, en el marco de la 'operación Taula', de unos documentos llamados "hoja de ruta" que estaban en poder de Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa, la que fuera empresa pública de la Diputación provincial y autodenominado 'yonki del dinero', y que habrían sido localizados en un piso que fue propiedad del propio Zaplana. elplural.com »

2019-2-13 21:28

La UCO cree que el entramado de Zaplana movió fondos a Uruguay

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela en un informe al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia sobre el caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, que se desconoce el destino de parte de los fondos provenientes del presunto amaño de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano --3,5 millones--, pero apunta a la posibilidad de que este capital hubiera sido transferido de Luxemburgo a dos sociedades de Uruguay, relacionadas con tres supuestos testaferros. elplural.com »

2019-2-13 21:27

Zaplana, a un testaferro: "No puedo sacar cinco millones de... Me van a decir '¿Usted dónde va?'"

El expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, fue grabado el 18 de abril de 2018 en las dependencias de un hotel de Madrid por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que investigan la Operación Erial, en una conversación mantenida con Fernando Belhot, un abogado considerado presunto fiduciario y que habría creado en Uruguay sociedades pantalla, admitiendo que necesitaba "liquidez". eleconomista.es »

2019-2-13 21:17

"No puedo sacar 5 millones de... Primero porque no los tengo ahora (...) me van a decir '¿Usted dónde va?'"

El expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, fue grabado el 18 de abril de 2018 en las dependencias de un hotel de Madrid por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan la Operación Erial, en una conversación mantenida con Fernando Belhot, un abogado considerado presunto fiduciario y que habría creado en Uruguay sociedades pantalla, admitiendo que necesitaba "liquidez". huffingtonpost.es »

2019-2-13 20:46

Zaplana, a un abogado del caso Lezo: «Ignacio (González) no me está dando dinero de Andorra»

Las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil en la investigación del caso Erial revelan algunos llamativos diálogos entre el exministro Eduardo Zaplana y el abogado Fernando Belhot. En una de ellas, el primero le comenta al segundo que el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González no le estaba «dando dinero de Andorra». abc.es »

2019-2-13 18:20

Zaplana, retratado como "el jefe" en las charlas de sus supuestos testaferros

La Guardia Civil considera acreditado que Eduardo Zaplana exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana cobró 10'5 millones de euros en comisiones irregulares sólo de los negocios de Vicente y Jose Cotino, sobrinos del exconseller e investigados en el 'caso Erial', entre otras cosas porque los acusados de ser sus testaferros, y a cuyo nombre estaba por tanto el dinero en los paraísos fiscales, se refieren a él como "el jefe" en las conversaciones que les grabó la UCO.Seguir leyendo.... elperiodico.com »

2019-2-13 15:38